证券代码：002698          证券简称：博实股份              公告编号：2019-015


                     哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2019年3月22日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月3日11:00在公司二楼205会议室，以
现场方式召开。

    3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房及地下停车位，符合公司的发
展规划和实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的产能，解
决员工停车安全、冬季停车等实际困难，提高公司凝聚力，不存在损害股东利益的
情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监
事会同意公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房。

    《关于使 用部分超 募资金建 设机器人 总装厂房 的 公告 》 详见巨潮 资讯网

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（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年4月4日的《证券时报》。

   三、备查文件

   《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》



    特此公告。



                              哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                       二○一九年四月四日




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