证券代码：002698          证券简称：博实股份             公告编号：2019-026



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司
                关于修改《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。具体修改情况如下：

    一、修改情况

             修改前条款                              修改后条款

第六条   董事辞职生效或者任期届满， 第六条      董事辞职生效或者任期届满，
应向董事会办妥所有移交手续，其对公 应向董事会办妥所有移交手续，其对公
司和股东承担的忠实义务，在任期结束 司和股东承担的忠实义务，在任期结束
后并不当然解除，在3年内仍然有效。       后并不当然解除，在2年内仍然有效。

第九条   公司董事的任职条件应符合 第九条        公司董事的任职条件应符合
《公司法》第一百四十七条规定和公司 《公司法》第一百四十六条规定和公司
章程的规定，独立董事除符合董事任职 章程的规定，独立董事除符合董事任职
条件外，还应符合法律、行政法规、部 条件外，还应符合法律、行政法规、部
门规章及公司《独立董事工作制度》的 门规章及公司《独立董事工作制度》的
特别规定。                              特别规定。

第三十六条   董事会决议表决方式为： 第三十六条       董事会决议表决方式为：
记名投票或举手表决。                    记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意 董事会临时会议在保障董事充分表达意
见的前提下，可以用电话、网络及其他 见的前提下，可以用电话、网络及其他
方式进行并作出决议，并由参会董事签 方式进行并作出决议，并由参会董事签

                                    1
字。                                   字。

董事会审议应当提交股东大会审议的重 董事会审议应当提交股东大会审议的重
大关联交易事项（日常关联交易除外）， 大关联交易事项（日常关联交易除外），
应当以现场方式召开全体会议，董事不 应当以现场方式召开会议，董事不得委
得委托他人出席或以通讯方式参加表 托他人表决。
决。

   除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。



   二、备查文件

   《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

   特此公告。



                              哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                        二○一九年四月十九日




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