证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2019-032 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开; 4、本次股东大会第6-11项议案,对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2019年5月16日(星期四)14:30; 2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会 议室; 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长邓喜军先生; 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定,会议 的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 1 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有64人,代表股份512,020,603 股,占公司有表决权股份总数681,700,000股的75.10937%。其中: 参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表57人,代表股份511,296,439 股,占公司有表决权股份总数的75.00314%; 通过网络投票的股东7人,代表股份724,164股,占公司有表决权股份总数的 0.10623%; 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人,代表股份81,529,938 股,占公司有表决权股份总数的11.95980%; 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公 司聘请的见证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 (一)表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)表决结果: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 2 4、审议通过《2019年度财务预算报告》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 5、审议通过《2018年度报告》及其摘要; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 6、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 3 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 10、审议通过《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况:同意81,529,838股,占出席会议中小投资者所 4 持有效表决权股份总数的99.99988%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00012%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 同意512,020,503股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%;反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%。 此外,在本次股东大会上,公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事 向股东大会做了2018年度独立董事述职报告。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京植德律师事务所 2、见证律师:舒知堂先生 郭晓兴先生 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、 有效。 六、备查文件 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年度股东大会决议》; 2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○一九年五月十七日 5