证券代码：002699           证券简称：美盛文化          公告编号：2017-018



                      美盛文化创意股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 3 月 15
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    JAKKS Pacific, Inc.（以下简称“JAKKS”）向公司全资子公司香港美盛文
化有限公司（以下简称“香港美盛”）增发股票 3,660,891 股（占 JAKKS 发行后
股份的 13.62%）。本次投资完成后，香港美盛持有 JAKKS 股票 5,239,538 股，
合计持有 JAKKS19.50%的股权。
    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 15 日