美盛文化:第三届董事会第十次会议决议公告2017-03-16
证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2017-018
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届董
事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2017 年 3 月 15
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七
人,实际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议:
一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
JAKKS Pacific, Inc.(以下简称“JAKKS”)向公司全资子公司香港美盛文
化有限公司(以下简称“香港美盛”)增发股票 3,660,891 股(占 JAKKS 发行后
股份的 13.62%)。本次投资完成后,香港美盛持有 JAKKS 股票 5,239,538 股,
合计持有 JAKKS19.50%的股权。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2017 年 3 月 15 日