证券代码：002699           证券简称：美盛文化            公告编号：2017-021


                    美盛文化创意股份有限公司
                    2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016 年度
股东大会于 2017 年 3 月 2 日发出通知，并于 2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月
22 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017 年 3
月 22 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2017
年 3 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票；2017 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集，董事郭瑞先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 17 人，所持有表决权的股份总
数为 330,909,021 股，占公司股份总数的 65.4853%，其中：（1）现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为 328,671,419
股，占公司股份总数的 65.0425%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 12 人，所持有表决权的股份总数为 2,237,602 股，占公司股份总数的 0.4428%。
上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：
    1、审议《2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 330,908,521 股，反对 500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情
况为:同意 6,319,431 股，反对 500 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投
资者有效表决权总数的 99.9921%。。
    2、审议《2016 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股,反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小
投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    3、审议《2016 年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中
小投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    4、审议《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中
小投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    5、审议《2016 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 330,908,921 股，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席
会议所有股东所持有效表决权的 100%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:
同意 6,319,831 股，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小投资者有
效表决权总数的 99.9984%。
    6、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中
小投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    7、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中
小投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    8、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 330,908,421 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的
情况为:同意 6,319,331 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中
小投资者有效表决权总数的 99.9905%。
    9、审议《关于收购杭州真趣网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
    同意 2,856,702 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的 99.9790%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意
2,856,702 股，反对 500 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小投资者有效
表决权总数的 99.9790%。
    广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。
    特此公告。


                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 22 日