证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-044
美盛文化创意股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017
年 4 月 11 日发出召开 2017 年第一次临时股东大会通知，并于 2017 年 4 月 13
日发出 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东
大会补充通知。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 26 日，美盛文化 2017 年第一
次临时股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于
2017 年 4 月 26 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室
召开；2017 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日
下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事
及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 108 人，所持有表决权的股份总
数为 332,055,685 股，占公司股份总数的 65.7122%，其中：（1）现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 328,051,719
股，占公司股份总数的 64.9198%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 104 人，所持有表决权的股份总数为 4,003,966 股，占公司股份总数的
0.7924％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、逐项审议通过了《关于购买重大资产的议案》
1.1 审议通过了《本次购买重大资产概要》
表决结果：同意 328,284,419 股，反对 32,900 股，弃权 3,738,366 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8643%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 232,700 股，反对 32,900 股，弃权 3,738,366
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.8117%。
1.2 审议通过了《交易对方》
表决结果：同意 328,246,819 股，反对 32,900 股，弃权 3,775,966 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8529%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 195,100 股，反对 32,900 股，弃权 3,775,966
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.8727%。
1.3 审议通过了《交易标的》
表决结果：同意 328,246,819 股，反对 32,900 股，弃权 3,775,966 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8529%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 195,100 股，反对 32,900 股，弃权 3,775,966
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.8727%。
1.4 审议通过了《交易标的价格的确定》
表决结果：同意 328,248,119 股，反对 32,900 股，弃权 3,774,666 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8533%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 196,400 股，反对 32,900 股，弃权 3,774,666
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.9051%。
1.5 审议通过了《本次购买重大资产构成重大资产重组》
表决结果：同意 328,284,419 股，反对 32,900 股，弃权 3,738,366 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8643%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 232,700 股，反对 32,900 股，弃权 3,738,366
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.8117%。
2、审议通过了《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意 328,281,519 股，反对 32,900 股，弃权 3,741,266 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8634%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 229,800 股，反对 32,900 股，弃权 3,741,266
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.7393%。
3、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果：同意 328,252,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8548%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 201,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.0250%。
4、审议通过了《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意 328,252,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8548%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 201,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.0250%。
5、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意 328,248,119 股，反对 32,900 股，弃权 3,774,666 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8533%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 196,400 股，反对 32,900 股，弃权 3,774,666
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.9051%。
6、审议通过了《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 328,230,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,791,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8482%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 179,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,791,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.4756%。
7、审议通过了《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相
关事宜的议案》
表决结果：同意 328,244,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8524%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 193,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.8252%。
8、审议通过了《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 328,252,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8548%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 201,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.0250%。
9、审议通过了《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》
表决结果：同意 328,240,119 股，反对 32,900 股，弃权 3,782,666 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8509%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 188,400 股，反对 32,900 股，弃权 3,782,666
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.7053%。
10、审议通过了《关于<美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书(草
案)>及其摘要的议案》
表决结果：同意 328,252,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8548%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 201,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,769,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 5.0250%。
11、审议通过了《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
表决结果：同意 328,244,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8524%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 193,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.8252%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
表决结果：同意 328,250,019 股，反对 32,900 股，弃权 3,772,766 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8539%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 198,300 股，反对 32,900 股，弃权 3,772,766
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.9526%。
13、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的、的议案》
表决结果：同意 328,244,919 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8524%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 193,200 股，反对 32,900 股，弃权 3,777,866
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 4.8252%。
14、审议通过了《取消原<关于 2016 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 328,085,719 股，反对 3,969,266 股，弃权 700 股，同意股
数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8044%；其中，出席本次会议的中
小投资者表决情况为：同意 34,000 股，反对 3,969,266 股，弃权 700 股，同意
股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 0.8492%。
15、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意 328,150,619 股，反对 3,213,305 股，弃权 691,761 股，同
意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.8240%；其中，出席本次会议
的中小投资者表决情况为：同意 98,900 股，反对 3,213,305 股，弃权 691,761
股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 2.4701%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
