证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2017-054


                       美盛文化创意股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 6 月
2 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决
董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超
过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过十二个月（2017 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 2 日），公司承诺到期及
时归还至募集资金专用账户。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                           2017 年 6 月 2 日