证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2017-067 美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届董 事会第十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2017 年 8 月 11 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表 决董事五人,关联董事赵小强、石炜萍回避,不参与表决。符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议审议并形成如下决议: 一、审议通过《关于控股股东及实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易 的议案》; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司董事会 2017 年 8 月 11 日