证券代码：002699          证券简称：美盛文化          公告编号：2017-067


                       美盛文化创意股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 8 月
11 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表
决董事五人，关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过《关于控股股东及实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易
的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                         美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 11 日