证券代码：002699             证券简称：美盛文化          公告编号：2018-074


                    美盛文化创意股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第二十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 7
月 22 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董
事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》；表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                            美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 22 日