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公司公告

美盛文化:关于召开2018年第四次临时股东大会的公告2018-07-23  

						证券代码:002699           证券简称:美盛文化           公告编号:2018-076


                      美盛文化创意股份有限公司

            关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    经美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会
提议于 2018 年 8 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会。会议具体情况如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议主持人:公司董事长赵小强先生
    4、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次
临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 8 月 7 日下午 14 时开始
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 8
月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2018 年 8 月 2 日
    8、出席对象:
     (1) 截止 2018 年 8 月 2 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
     (2) 公司董事、监事、高级管理人员;
     (3) 公司聘请的律师;
     (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意
股份有限公司五楼会议室


     二、 会议审议事项
     1、《关于参与发起设立保险公司的议案》
     以上提案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


     三、提案编码
                                                                                   备注
     提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏
                                                                                目可以投票
       100                     总提案:除累积投票提案外的所有提案                   √

  非累积投票提案
       1.00                 提案 1《关于参与发起设立保险公司的议案》                √




     四、会议登记事项
     1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
     2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2018 年 8 月 7 日 8:00-11:30
13:30-16:30
     3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份
有限公司证券部
     4、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理
人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。


       四、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。


       五、 其他事项
    (1)联系方式
    联系人:石丹锋
    联系电话:0575-86226885
    传真:0575-86226885
    联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限
公司
    邮编:312500
    (2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。


       六、备查文件
       1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 22 日
附件一:网络投票的操作流程
附件二:《授权委托书样本》
附件三:《参会股东登记表》
    附件一:
                             股东大会网络投票流程


    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码及投票简称:投票代码为:“362699”,投票简称为:
“美盛投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。


    (1)本次临时股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反
对、弃权;


    (2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。


    (3)股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投
票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 6 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 8 月 7 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二:
                            美盛文化创意股份有限公司董事会
                        2018 年第四次临时股东大会授权委托书


    兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股
份有限公司 2018 年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代为行使表
决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    本公司/本人对本次股东大会提案的逐项表决意见如下:
                                                      备注     同意   反对   弃权
 提案编码                 提案名称                  该列打勾
                                                    的栏目可
                                                     以投票
   100        总提案:除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票
   提案
   1.00      提案 1《关于参与发起设立保险公司的议      √
                            案》



    表决说明:
    1、 股东(或委托代理人)在提案后的所选项对应的括号内划表决票中,请
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一提案限选一项,多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
    委托人签署:__________________________
    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:__________________________
    委托人股东账号:__________________                委托人持股数:_____________
    授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    受托人(签字):__________________________
    受托人身份证号:__________________________
    委托日期:    年   月   日
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束


    (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
单位公章。)
附件三:
                         美盛文化创意股份有限公司
                  2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表


    个人股东姓名/                          法人股东
    法人股东名称                        法定代表人姓名

 个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码

      股东账号                             持股数量

   出席会议人姓名                          是否委托
     代理人姓名                            联系电话

   代理人身份证号

    个人股东签字/
    法人股东盖章