证券代码：002699            证券简称：美盛文化         公告编号：2018-075



                      美盛文化创意股份有限公司
                   关于参与发起设立保险公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟发起
设立康元人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以相关登记部门核准确定的名称
为准，以下简称“康元人寿”），公司出资额为 40,000 万元人民币，占设立后康
元人寿 20%的股权。
    2、本次交易不构成关联交易。
    3、本次交易不构成重大资产重组。
    4、本次交易经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定，
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    5、本次交易尚需上报中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监
会”)及工商登记机关审批。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为了提高公司持续盈利能力，公司参与发起设立康元人寿保险股份有限公司，
康元人寿注册资本为人民币 200,000 万元，其中本公司出资人民币 40,000 万元，
占康元人寿注册资本的 20%。
    2、董事会审议投资议案的表决情况
    2018 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参
与发起设立保险公司的议案》。根据相关法律法规，该对外投资事项尚需提交公
司股东大会审议。
    3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    4、本次交易尚需上报中国银保监会及工商登记机关审批。


    二、其他参与方基本情况
    （一）华融天泽投资有限公司
    1、名称：华融天泽投资有限公司（以下简称“华融投资”）
    2、住所：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号A楼003C室
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：冉晓明
    5、注册资本：46,100万元
    6、经营范围：股权投资，债权投资，投资管理，资产管理，投资咨询。


    （二）望道控股有限公司
    1、名称：望道控股有限公司（以下简称“望道控股”）
    2、住所：浙江省义乌市望道路257号4楼
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：方春芳
    5、注册资本：25,000万元
    6、经营范围：实业投资；文化产业投资；旅游项目投资；房地产开发；农
业技术开发咨询；企业管理咨询服务；组织策划文化艺术交流活动；旅游景区管
理服务；酒店管理服务；物业服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；
酒店管理；经济信息咨询服务，建筑材料、小五金批发。


    （三）浙江正方交通建设有限公司
    1、名称：浙江正方交通建设有限公司（以下简称“正方交建”）
    2、住所：浙江省金华市婺城区婺城新区临江工业区
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：谢广言
    5、注册资本：100,006万元
    6、经营范围：公路工程施工、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路
路基工程、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、交通设施工程，水利水电
工程，园林绿化施工，机械设备租赁服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。


    （四）义乌矿业有限公司
    1、名称：义乌矿业有限公司（以下简称“义乌矿业”）
    2、住所：浙江省义乌市稠城街道城中北路2号
    3、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
    4、法定代表人：方中宝
    5、注册资本：10,078万元
    6、经营范围：一般经营项目：矿山采掘配套用材料、五金交电、化工原料、
莹石批发、零售。


    （五）成龙建设集团有限公司
    1、名称：成龙建设集团有限公司（以下简称“成龙建设”）
    2、住所：浙江省义乌经济开发区新科路E1号
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：方汝腾
    5、注册资本：30,000万元
    6、经营范围：建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，机电工程
施工总承包，水利水电工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，古建筑工
程专业承包，钢结构工程专业承包，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻
型钢结构工程设计，建筑智能化系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计，
园林绿化工程设计与施工，对外承包工程业务，实业投资，市场开发服务，建筑
工程管理咨询，建筑设备租赁，货物进出口、技术进出口，建筑技术开发，机电
设备、电子产品批发、零售。
    （六）宁波市奉化区自来水总公司
    1、名称：宁波市奉化区自来水总公司（以下简称“奉化自来水”）
    2、住所：宁波市奉化区岳林街道南山路1-6号
    3、企业类型：全民所有制
    法定代表人：陈士军
    5、注册资本：1,139万元
    6、经营范围：集中式供水：生活饮用水供应；管道安装，自来水管材及配
件、卫生设备、排水管道及配件零售。


    （七）宁波富诚投资有限公司
    1、名称：宁波富诚投资有限公司（以下简称“富诚投资”）
    2、住所：余姚市西南街道肖东工业园区
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：方叶盛
    5、注册资本：7,800万元
    6、经营范围：实业投资。


    三、投资标的基本情况
    （一）出资方式
    本公司出资方式为货币资金。资金来源为自有资金。
    （二）标的公司基本情况
    鉴于标的公司尚未设立，相关信息均为暂定，具体以工商部门注册登记为准。
    1、公司名称：康元人寿保险股份有限公司
    2、住所：浙江省宁波市
    3、企业类型：股份有限公司
    4、注册资本：人民币 200,000 万元
    5、公司经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业
务；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代
理业务；经中国银保监会批准的其他业务等（以登记注册为准）。
    6、股权结构：

                                      认购股份数      出资额     持股比例
  序号           发起人全称
                                           (万股)     (万元)       (%)

   1     美盛文化创意股份有限公司           40,000      40,000     20

   2     华融天泽投资有限公司               40,000      40,000     20

   3     望道控股有限公司                   29,800      29,800    14.9

   4     浙江正方交通建设有限公司           29,800      29,800    14.9

   5     义乌矿业有限公司                   28,000      28,000     14

   6     成龙建设集团有限公司               24,400      24,400    12.2

   7     宁波市奉化区自来水总公司             6,000      6,000      3

   8     宁波富诚投资有限公司                 2,000      2,000      1

  合计                                      20,0000    20,0000     100



    四、协议书的主要内容
    公司与相关发起人签署《康元人寿保险股份有限公司发起人协议书》（以下
简称“本协议”），签署协议主要内容如下：
    1、标的公司名称：康元人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记部门
核准确定的名称为准）
    2、标的公司股份及注册资本
    标的公司的注册资本为人民币 20 亿元。公司总股本 20 亿股，每股面值人民
币 1 元。标的公司设立时，由全体发起人认购公司发行的全部股份。股份性质为
人民币普通股。
    3、标的公司的设立
    本协议生效之后，全体发起人应将申请筹建公司所需的文件尽快提交给筹备
组，由其报中国银保监会审批。全体发起人有义务支持和配合筹备组的工作，应
向筹备组提交保监会所需的文件以申请公司开业，以确保在批准文件规定的时间
内，尽最大努力完成公司的筹建工作。
    4、前期开办费用
    为保证标的公司筹建工作顺利实施，各发起人一致同意按照公司注册资本的
3%垫付前期开办费用，各发起人按照认缴股份份额比例分担。经各发起人同意，
由筹备组委托合适的机构担任账户管理人，由美盛文化、华融投资和正方交建各
委派一名人员，与筹备组负责人共同组成财务预算与监督管理小组，负责公司筹
建期间预算管理及开支使用监督工作。
    5、筹建期间发起人会议、筹备组和公司组织架构设置
   （1）发起人会议是本公司筹建设立过程中的最高决策机构。有关公司设立的
重大事项均须由发起人会议审议，决议以公司 2/3 以上（含本数）表决权通过。
发起人以认购股份数行使相应表决权。
   （2）筹备组为公司筹建工作常设机构，负责办理公司筹建工作的全部事宜。
   （3）公司设董事会，由 9 名董事组成，包括 3 名非执行董事、3 名独立董事
和 3 名执行董事。
    6、协议的生效及解除
    本协议自各方盖章之日起生效，但如发起人需各自公司权力机构决策本协议
所述之发起设立康元人寿保险股份有限公司事宜的，以各自机构决策为准。
    本协议可因如下事由终止：
   （1）各方经过协商一致同意。
   （2）公司的筹建和开业未获中国银保监会的批准，各发起人已缴纳的费用按
照本协议约定处理。


    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.投资的目的和对公司的影响
    公司本次参与发起设立人寿保险公司，将在国家大力推进金融改革、金融行
业创新的背景下有效把握保险业新一轮的发展良机，实现公司业务多元化发展，
进一步优化业务结构，增加稳定的利润来源，提升综合竞争力和持续盈利能力。
同时，对于提高公司资金流通性、保障现金流具有积极作用。
    2.存在的风险
    发起设立人寿保险公司尚需中国银保监会等权力部门的审批，保险公司的筹
建获批、正式运营及收入实现需要一定的周期，存在短期内不能获得投资收益的
风险。保险公司在运营过程中面临政策风险、市场风险、信用风险等，康元人寿
将建立全面的风险管理体系保障其稳健经营。
    公司将严格按照有关规定，根据相关投资事项的进展情况及时履行信息披露
义务。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十七会议决议；
    2、关于发起设立康元人寿保险股份有限公司的发起人协议书。




                                       美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 22 日