证券代码：002699            证券简称：美盛文化             公告编号：2018-077


                    美盛文化创意股份有限公司
              2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2018 年第
四次临时股东大会于 2018 年 7 月 23 日发出通知，并于 2018 年 8 月 6 日至 2018
年 8 月 7 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018
年 8 月 7 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；
2018 年 8 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票；2018 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 7 日下午 15:00
期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集，董事张丹峰先生主持，公司部分董事、监事及
高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 9 人，所持有表决权的股份总数
为 585,183,844 股，占公司股份总数的 64.3361％，其中：（1）现场出席本次股
东大会的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 584,813,644
股，占公司股份总数的 64.2954%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 5 人，所持有表决权的股份总数为 370,200 股，占公司股份总数的 0.0407%。
上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议：

    1、《关于参与发起设立保险公司的议案》

    同意585,183,844股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持
有效表决权的100.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意923,482股,反对0股,弃权0股，
同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100.0000%。



    浙江啸天律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。




                                        美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 7 日