证券代码：002699              证券简称：美盛文化          公告编号：2019-039


                     美盛文化创意股份有限公司
  关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况

    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东
美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）于 2018 年 11 月 14 日非公开发
行了规模为 1.5 亿元的可交换公司债券（以下简称“第一期可交换债券”，债券
简称“18 美盛 E1”，债券代码“117123”），标的股票为公司 A 股股票，债券期
限为 3 年。

    根据《美盛控股投资控股有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券募集
说明书》的有关约定，债券换股期限自本次可交换公司债券发行结束之日起满 6
个月后的第 1 个交易日至本期债券摘牌日止（如触发赎回条款，本期债券的换股
期或将缩短），即 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 11 月 12 日止（若到期日为法定节
假日或休息日，则提前至前一交易日）。

    换股期间，美盛控股持有本公司股票可能会因投资者选择换股而减少。

       二、对上市公司的影响

    截至本公告日，美盛控股共持有本公司 343,450,800 股股份，占本公司总股
本的 37.76%，通过发行可交换债开立的“美盛控股集团有限公司 2018 年非公开
发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份 36,000,000 股，占公司总股本的
3.96%。根据可交换债目前的换股价格，进入换股期后，假设债券持有人持有的
可交债全部用于交换股票，美盛控股持有公司的股份因投资者选择换股而减少，
但不影响美盛控股的控股股东地位，公司实际控制人不会因可交债换股而发生变
化。
    公司将持续关注美盛控股所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少的
情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                       美盛文化创意股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 14 日