证券代码：002699           证券简称：美盛文化            公告编号：2019-056


                       美盛文化创意股份有限公司

      关于控股股东可交换债券已全部完成换股暨摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“18 美盛 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 22,058,823 股，占

公司股本总数（909,572,725）的 2.43%。
    2、截至本公告披露之日，美盛控股仍持有公司股份 321,391,977 股，占公
司总股本的 35.33%，仍为公司控股股东。
    3、本期债券摘牌日为 2019 年 10 月 28 日，即于 2019 年 10 月 28 日起本期
债券在深圳证券交易所交易系统终止转让交易。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”、“公司”）的控股股
东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）于 2016 年 12 月 2 日发行了
美盛控股集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债
券”），债券简称“18 美盛 E1”、债券代码“117123.SZ”）。本期债券自 2019

年 5 月 15 日起进入换股期。近日，公司收到美盛控股的换股情况通知，18 美盛
E1 尚存续债券张数为 0 张，本期债券已全部完成换股。本次换股后，美盛控股
仍持有公司股份 321,391,977 股，占公司总股本的 35.33%。公司控股股东及实
际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
    一、股东换股情况

    1、控股股东换股情况
                                                       换 股股数 换股比
股东名称     方式        换股期间          换股价格
                                                       （股）       例（%）

           18 美 盛 2019 年 5 月 15 日至
美盛控股                                   6.8 元/股   22,058,823    2.43
           E1 换股   2021 年 11 月 12 日
    2、控股股东本次换股前后持股情况

                            本次换股前持股             本次换股后持股

股东名称    股份性质                   占总股本                  占总股本
                        股数（股）                 股数（股）
                                      比例（%）                  比例（%）

           合计持有股
                        343,450,800     37.76     321,391,977      35.33
美盛控股         份

           其中：无限
                        343,450,800     37.76     321,391,977      35.33
           售条件股份


    二、其他相关说明

    1、本次换股未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
    2、本次换股严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。
    3、18 美盛 E1 发行规模为 150,000,000 元，截至本公告日，本期债券已全

部完成换股，尚存续 0 张。
    4、公司基本面未发生重大变化。
    5、本期债券摘牌日为 2019 年 10 月 28 日，即于 2019 年 10 月 28 日起本期
债券在深圳证券交易所交易系统终止转让交易。
    特此公告。


                                          美盛文化创意股份有限公司董事会

                                                          2019 年 11 月 4 日