证券代码：002699           证券简称：美盛文化           公告编号：2019-078


                     美盛文化创意股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董
事会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 12 月

27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，
实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分
高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下
决议：
    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；表决结果：同意 7 票；

反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
会计师事务所的公告》。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；表决
结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
             2019 年 12 月 27 日