证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 新疆浩源天然气股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形,也未变更以 往股东大会已通过决议的情形。 2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东(或称“中小股东”)】单 独计票。 一、会议通知情况 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2018 年度股 东大会的通知》登载于 2019 年 4 月 24 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 二、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议时间为:2019 年 5 月 17 日(星期五)14:00。 (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 16 日至 5 月 17 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 日下午 15:00。 2. 会议召开地点:新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人:公司董事会。 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 5. 会议主持人:公司董事长周举东先生。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份数量 264,277,700 股,占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 62.5618%。其中:中 小投资者的出席 2 人,代表股份数量 7,669,700 股,占公司有表决权股份总数的 1.8156%。 1. 现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数量 264,276,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.5614%。 2. 网络投票的情况 通过网络投票的股东 1 人,代表股份数量 1,700 股,占公司有表决权股份总 数的 0.0004%。 本次会议由公司第三届董事会第十九次会议决定召开,符合《公司法》、中 国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的有关规定。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席 了本次会议。公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生在本次股东大会上进行述职。 北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证,并出具法律意 见书。 四、议案审议表决情况 与会股东经过认真审议,以书面记名投票方式与网络投票方式,对以下议案 进行逐项表决,具体表决结果如下: 1. 审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案; 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 2 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 2 . 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 3. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 3 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 4.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 5.审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 4 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 总数的二分之一以上通过。 6.审议通过了《2019 年度财务预算报告》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 7. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案。 表决情况: 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 8. 审议通过了《公司关于补选第三届董事会独立董事》的议案。 表决情况: 5 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-025 同意264,277,700股,其中现场投票264,276,000股,网络投票1,700股,合计 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %; 反对 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,669,700 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所 2. 律师姓名:程益群、高毛英 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、 会议的表决程序、表决结果合法、有效。 该法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1. 《公司 2018 年度股东大会决议》 2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日 6