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公司公告

奥瑞金:关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告2017-09-12  

						证券代码: 002701          证券简称:奥瑞金       (奥瑞)2017-临 065 号


                       奥瑞金包装股份有限公司

          关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会

                             召开情况的公告

    奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司于 2017 年 9 月 11 日(星期一)上午 10:00-11:00 通过全景网提供的
服务平台(“全景路演天下”http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了
投资者说明会,就公司终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行
沟通和交流。在信息披露允许的范围内,公司就投资者关注的问题进行了回答,
具体召开情况如下:

    一、投资者说明会召开情况
       公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、财务总监王冬先生、董事会秘书
高树军先生参加了本次说明会,就投资者关心的终止筹划发行股份购买资产事项
的相关情况与投资者进行了互动沟通和交流,对投资者普遍关注的问题进行了回
答。

    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要
问题及答复整理如下:
       1.请问终止的原因?谢谢
       回复:您好,公司本次筹划的发行股份购买资产事项,为以发行股份的方式
购买标的资产,交易对方为无关联关系的第三方,初步确定拟收购资产所涉业务
范围可能包括包装制造、食品饮料代工、智能包装配套服务等。公司与有关各方
就本次发行股份购买资产事宜进行了充分的沟通,反复商讨,并征求专业机构意
见。在商讨的过程中,各方对交易框架无异议,但对客观实施条件的成熟程度未
达成一致意见。为保护全体股东利益,公司经过审慎考虑,决定终止筹划本次发
行股份购买资产事项。感谢您的关注。
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    2.股票什么时候复牌?
    回复:您好,根据相关规则,本次投资者说明会后,公司将向深圳证券交易
所申请复牌,具体复牌时间需经深圳证券交易所审核通过,请以公司发布的公告
为准。感谢您的关注。
    3.高总您好!停牌这么久了,突然来了终止,董事会能否预测这次重组失
败对公司股价的影响?未来是否有重组计划?
    回复:您好,本次终止筹划相关事项,对公司经营业绩并无影响。公司承诺
自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项,同时公司将和相关方
推进工作,条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。感谢您的关注。
    4.你好,周董,公司两次发行股份都不成功 ,原因何在?
    回复:您好,公司两次筹划发行股份均受到资本市场环境、公司客观环境的
影响,但不会影响公司的正常业务经营和业绩。公司将积极寻求机会,利用资本
市场平台,践行公司的发展战略。感谢您的关注。
    5.面对一个个利空消息以及资产不断缩水,公司可有自救措施?
    回复:您好,目前,公司经营状况良好。股票的价格受到多种因素的影响,
如宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素,以及公司经营业
绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作,努力提升公司的经营业
绩,回报投资者。感谢您的关注。
    6.(1)定增撤销。对原已经签订认购协议的投资者如何处理。(2)可交换
债。对于可交换债,转股价 12 元,债权人有没有调整转股价格的权利,以后会
不会调整可能。(3)目前整体融资额度多少,平均融资利率多少。这一次的停
牌,标的公司为什么不公布?停牌是不是一种拖延战术?现在公司大股东准备
好了增持的资金了吗?
    回复:您好,定增撤销后,原已经签订认购协议的投资者对公司因市场原因
取消定增表示理解。可交换债系公司控股股东发行,公司尚不了解可交换债券的
调整转股价格及转股意愿方面的信息。公司整体融资情况详见公司半年报。感谢
您的关注。
    7.红牛事件,目前进展如何? 对公司的影响进行评估一下。公司停牌 2 个
月,最后无果而终。是否给投资者一个交代。 后续是否有其他动作。 公司对


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目前股价的价值以及公司的价值,是如何评估。
    回复:您好,公司目前没有从可信渠道取得可供披露的具体信息,但目前与
红牛供销情况正常。本次所筹划发行股份购买资产事项符合公司发展战略,虽终
止但不会影响公司的正常生产经营,亦不会影响公司的业绩,相关方将继续推进
工作,条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。另外,公司将会一如既往
的做好生产经营工作,结合公司发展战略,不断拓展业务范围,积极寻找发展机
会,实现可持续发展,提升综合竞争力。感谢您的关注。
    8.2015 年 4 月公告建设新型二片罐生产线,建设周期 14 个月,我们从今年
中报得知,这个生产线并没有完全完成,能否说明一下建设和现在实际情况?
今年下半年能否产生效益?产能利用率可以达到什么程度?
    回复:您好,公司在湖北咸宁实施的新型二片罐项目,已于今年上半年投产,
与日加满、爱洛、醋小姐等知名品牌达成深度合作,为其提供制罐和灌装等服务,
项目目前仍处于初期的市场开拓阶段。感谢您的关注。
    9.目前公司银行融资利率在基准上浮多少,下阶段有措施降财务费用吗?
    回复:您好,公司债务水平尚在合理可控范围内,会考虑多种途径来保证资
金安全,公司将会根据实际情况合理安排资金和债务。感谢您的关注。
    10.请问天丝起诉奥瑞金,目前进展情况如何,是否会对奥瑞金红牛类产品
的生产和销售产生影响?
    回复:您好,本公司自收到诉讼通知,即给予高度重视并积极组织应对本次
诉讼的相关工作,公司将持续积极应对本次诉讼并根据进展情况及时履行信息披
露义务。目前公司红牛罐生产、销售正常。感谢您的关注。
    11.公司高管及其控股股东,是否进一步增持公司股份。是否有做大做强的
信心和决心。
    回复:您好,基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,公司部分
董监高已增持公司股份,不排除未来继续增持的可能性。目前大股东在已决定的
增持期限内,不排除在适当时机进一步增持公司股票。感谢您的关注。
    12.原材料上涨对利润影响有多大?
    回复:您好,公司原材料的价格上涨对公司有一定的影响,尚在公司的可控
范围内。公司目前已制定原材料价格波动应对方案,未来将继续通过原材料库存


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管理、与重点客户签署长期协议等方式做好成本管控。感谢您的关注。
    13.请问公司中报业绩下回 32%,而股价今年下跌 26%,股民都是奔着公司
高管增持才买公司股票的,如果复牌后股价还继续下跌,公司有没有增持计划
来稳定股价,另外公司认为目前股价能反映公司的价值吗
    回复:您好,今年控股股东和管理层相继披露了相关增持信息,后续不排除
继续增持可能性,公司近期股价调整主要源于红牛商标授权相关事项,公司作为
行业龙头的核心竞争力没有任何变化,将持续为优质客户提供相关服务以提升公
司价值。感谢您的关注。
    14.周董事长您好!请问国家不给对外投资足球俱乐部了,奥瑞金已经收购
的足球俱乐部怎么处理?
    回复:您好,公司将在国家体育产业发展政策指导下,做好赛事、青训等对
接工作,并与核心客户的整体服务实现协同。感谢您的关注。
    15.贵公司在主业经营上是否有新的策略或开拓新的市场等措施?
    回复:您好,公司将积极研究深化与重要客户的合作模式,培育公司新的商
业模式,优化公司产业地位,同时加大市场开拓力度,进一步优化调整产品结构
和客户结构,充分利用公司整体包装产业链的资源优势,稳固重要客户的同时,
大力提高优质客户比例。2017 年上半年,公司先后与东鹏特饮和健力宝等客户
达成战略合作,在“综合包装整体解决方案提供商” 的战略引领下,运用产品
策划、包装设计与制造、饮料灌装及信息化、网络化营销服务等综合服务能力为
其提供贴身、优质服务,通过提供产品包装与灌装服务,强化公司为客户提供“包
装+灌装” 整体服务的能力。感谢您的关注。
    16.周董事长和奥瑞金的高管们对公司前景怎么看?
    回复:您好,公司作为国内专业从事金属包装产品的优势企业,一直致
力于成为为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务的供应商。
公司自上市以来,在稳固主营业务的同时,积极开拓和推进新业务的发展,
不断进行商业模式创新与产品技术研发,通过设立设计公司、加强差异化产
品研发、收购灌装业务、参股同行业公司、组建大数据平台、布局体育产业
及文化产业、拓展海外业务等一系列措施,不断完善公司产业链布局与外延
发展。未来,公司将继续以“综合包装整体解决方案提供商”为战略导向,


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按照既定的目标,不断加深与客户的合作程度,提高服务水平,优化客户结
构,保持公司长期业绩的稳定成长,对投资者的回报能力。 感谢您的关注。
    本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容,投资者可登
陆“全景 路演天下”(http://rs.p5w.net)查阅。公司对广大投资者长
期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。



    特此公告。
                                               奥瑞金包装股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 9 月 12 日




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