证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临 007 号
奥瑞金包装股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2018年1月19日下午14:30
网络投票时间：2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月19日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会
议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长周云杰先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 32 人，代表股份
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1,212,914,090 股,占公司有表决权股份总数的 51.4988%。其中，出席本次大会
表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）17 人，代表股份 27,719,501 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1769%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 19 人，代表股份 845,744,536
股，占公司有表决权股份总数的 35.9093%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 367,169,554 股，占公司有
表决权股份总数的 15.5896%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的
议案》，表决结果：
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
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（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》，
表决结果：
1.发行规模
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2．票面金额
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．发行方式
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
3
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反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4．债券期限
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5．债券利率及其确定方式
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
4
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数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6．发行方式及发行对象
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7．募集资金用途
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8．担保方式
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同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9．债券转让事宜
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
10．向公司股东配售的安排
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
6
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临 007 号
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11．偿债保障措施
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
12．决议有效期
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临 007 号
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次
面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》，表决结果：
同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9092%；
反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0908%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 20 日
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