证券代码： 002701      证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2018－临 071 号


                    奥瑞金科技股份有限公司
      关于第三届董事会 2018 年第六次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议通知于2018年10
月24日发出，于2018年10月29日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6
层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司高级管
理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥
瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，通过了下列事项：
   （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合
理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
   《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》。
    公司董事、高级管理人员对公司 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。
    表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
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证券代码： 002701       证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2018－临 071 号

   《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018 年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件
    （一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第六次会议决议；

    （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。
                                            奥瑞金科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 10 月 30 日




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