海欣食品（002702）

证券代码：002702            证券简称：海欣食品             公告编号：2019-019


                       海欣食品股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会议召开情况
    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
通知，于 2019 年 4 月 13 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
    2、会议时间：2019 年 4 月 24 日上午 11:00 点
    3、会议方式：现场会议
    4、会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司四楼会议室
    5、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。公司全体高管人员列
席了会议
    6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
    7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司编制的《关于公司2019年第一季度报告的议案》，
程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十三会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
             海欣食品（002702）




海欣食品股份有限公司监事会
      2019 年 4 月 24 日