海欣食品（002702）

证券代码：002702            证券简称：海欣食品             公告编号：2019-026


                       海欣食品股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会议召开情况
    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知，于 2019 年 5 月 30 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出。
    2、会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 10:00
    3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路 150 号公司本公司会议室。
    5、本次会议应出席会议 7 人，实际出席会议 7 人，其中董事滕用伟、滕用严、
独立董事吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
    6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
    7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2019
年 6 月 6 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。


    三、备查文件
                                                    海欣食品（002702）

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                        海欣食品股份有限公司董事会
                                              2019 年 6 月 5 日