海欣食品（002702）

证券代码：002702                证券简称：海欣食品       公告编号：2019-027


                     海欣食品股份有限公司
        关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第五届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议
案》。经公司董事长滕用庄先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意
聘任王祺先生为公司董事会秘书，同时，经公司总经理滕用严先生提名，公司提
名委员会审核，董事会审议，同意聘任王祺先生为公司副总经理。王祺先生担任
公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满时止。
    王祺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董
事会会议召开之前，公司已按相关规定将王祺先生的董事会秘书任职资格提交深
圳证券交易所审核无异议。
    王祺先生联系方式如下：
    电话：0591-88202235
    电子邮箱：wangqi@tengxinfoods.com.cn
    通信地址：福建省福州市仓山区建新北路150号


    特此公告。
    附：王祺先生简历。

                                                 海欣食品股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 5 日
                                                       海欣食品（002702）

王祺先生简历：
    王祺，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、硕
士研究生（MBA），于 2008 年取得深交所董事会秘书任职资格证书。王祺先生任
职经历如下：
    2002 年 2 月-2003 年 4 月任四川湖山（现四川九洲，深市代码：000801）证
券事务代表；
    2003 年 7 月-2007 年 5 月任绵阳高新（现西部资源，沪市代码：600139）董
事会秘书；
    2007 年 6 月-2011 年 5 月任川润股份（深市代码：002272）董事会秘书，其
中，2010 年 4 月-2011 年 5 月任川润股份副总经理；
    2011 年 6 月-2013 年 12 月任徽记食品（非上市股份公司）董事会秘书；
    2014 年 1 月-2018 年 12 月任正升环境（新三板代码：872910）董事会秘书；
    2016 年 8 月至今任正升环境董事。
    王祺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所
惩戒。王祺先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事
会秘书的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询平台”查询，王祺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件要求的任职条件。