海欣食品（002702）

证券代码：002702           证券简称：海欣食品             公告编号：2019-035


                      海欣食品股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会议召开情况

    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知，于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
    2、会议时间：2019 年 8 月 5 日上午 11:00 点
    3、会议方式：现场与通讯相结合的方式
    4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司四楼会议室

    5、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中监事朱璟峰以通
讯方式参加会议并表决。公司全体高管人员列席了会议
    6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
    7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司2019年半年度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司编制的《关于公司2019年半年度的议案》，程序合
法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、《关于变更会计政策的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为： 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变

更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，能更加客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利
                                                       海欣食品（002702）

益的情形。同意公司本次会计政策变更。



    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十四会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          海欣食品股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 5 日