海欣食品（002702）

证券代码：002702           证券简称：海欣食品             公告编号：2019-034


                      海欣食品股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会议召开情况

    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知，于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高
级管理人员发出。
    2、会议召开时间：2019 年 8 月 5 日上午 9:00
    3、会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式

    4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路 150 号公司会议室。
    5、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中董事滕用严、肖阳、
吴丹、刘微芳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
    6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
    7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》，表决结果为：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    《海欣食品股份有限公司 2019 年半年度报告》将于 2019 年 8 月 6 日刊登在
巨潮资讯网；《海欣食品股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》将于 2019 年 8
月 6 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反

对，0 票弃权。
                                                          海欣食品（002702）

    《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》将于 2019 年 8 月 6 日刊
登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券
报》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。



    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             海欣食品股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 5 日