海欣食品（002702）


 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2019-055


                      海欣食品股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




     一、董事会议召开情况
     1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次

 会议通知，于 2019 年 10 月 31 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事
 和高级管理人员发出。
     2、会议召开时间：2019 年 11 月 6 日下午 14:00 点
     3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
     4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路 150 号公司四楼会议室。

     5、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中独立董事吴丹采用
 通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
     6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
     7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
 范性文件和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，
 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《海欣食品股份有限公司关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项

 目的公告》 详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
 及《中国证券报》。
     2、审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，表决结
 果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                                        海欣食品（002702）


    《海欣食品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公

告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 6 日