海欣食品（002702）

证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2019-056


                      海欣食品股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会议召开情况

    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
通知，于 2019 年 10 月 31 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
    2、会议时间：2019 年 11 月 6 日下午 15:00 点
    3、会议方式：现场会议
    4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司四楼会议室

    5、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，公司全体高管人员列
席了会议。
    6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
    7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决
结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：本项目投资有利于扩大公司生产规模，解决目前产能
瓶颈问题。项目投产后，将提高公司规模效应，增强公司实力和竞争力。有利于

公司长远发展。本次投资事项的表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益
的情形。我们同意公司向全资子公司长恒食品有限公司增资2亿元，同意投资建设
“水产品精深加工项目”。
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三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                        海欣食品股份有限公司监事会
                                             2019 年 11 月 6 日