海欣食品（002702）



              海欣食品股份有限公司独立董事
 关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目
                            的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规
定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相
关议案材料后，就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于对全资子公司
增资暨投建水产品精深加工项目的议案》发表独立意见如下：
    随着公司发展，公司的产能已不足以满足目前及未来客户的需求，扩大产能

成为公司的迫切需要。本项目的投产将使公司产能获得极大提高，同时提高公司
的生产自动化和智能化水平，提升和优化公司生产能力，有利于增强公司核心竞
争力。本项目建设符合公司长期发展的战略需求。
    公司董事会对该事项的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股
东利益的情形。
    我们同意公司向全资子公司福建长恒食品有限公司增资 2 亿元，同意由福建
长恒食品有限公司投资建设“水产品精深加工项目”。我们同意公司董事会将《关
于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》提交公司股东大会审议。


                                            独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹
                                                         2019 年 11 月 6 日