证券代码：002703             证券简称：浙江世宝         公告编码：2018-045


                      浙江世宝股份有限公司

               第六届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2018
年 10 月 26 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室
召开。会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合
通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张世权、汤浩瀚、
张兰君、张世忠、林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事
长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《浙江世宝 2018 年第三季度未经审计财务报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议《浙江世宝 2018 年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2018 年第三季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），报告正文于同日刊登在《证券时报》。

    公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第三次会议决议。
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特此公告。




                 浙江世宝股份有限公司董事会

                          2018 年 10 月 29 日




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