证券代码：002703             证券简称：浙江世宝           公告编码：2019-023


                      浙江世宝股份有限公司

                   第六届董事会书面决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会
于 2019 年 6 月 12 日形成书面决议。相关议案于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件方
式送达。本次书面决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面决议符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会书面审议情况

    （一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

    同意公司使用人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲
置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股
子公司以外的对象提供财务资助。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机
构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见，有关意见详情于本公告日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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三、备查文件

公司第六届董事会于 2019 年 6 月 12 日形成的书面决议。

特此公告。

                                         浙江世宝股份有限公司董事会

                                                    2019 年 6 月 13 日




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