浙江世宝:第六届监事会第七次会议决议的公告2019-08-26
证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2019-029
浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2019
年 8 月 23 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召
开。会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯
表决方式召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名,其中监事杜敏、杨迪山、吴琅平、
沈松生、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会
议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《浙江世宝 2019 年半年度未经审计财务报告》。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)关于《浙江世宝 2019 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》
的专项核查意见。
经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司 2019 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司 2019 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)关于《浙江世宝 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的核查意见。
经核查,公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资
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金存放与使用的实际情况相符,公司募集资金存放与使用符合深圳证券交易所
《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,
不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议《浙江世宝 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项说明》。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)审议《会计政策变更》的议案。
依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次
会计政策变更。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会
2019 年 8 月 26 日
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