浙江世宝：关于召开2019年度股东大会的通知2020-05-25
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2020-024
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年 5 月
22 日书面审议通过，定于 2020 年 6 月 30 日在浙江省杭州市经济技术开发区 17
号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2019 年度股东大会。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2019年度股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2020年6月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股东股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A 股股权登记日：2020 年 6 月 22 日
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7、出席对象：
（1）公司股东
A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼
会议室
二、2019 年度股东大会审议事项
1、审议《2019 年度审计报告》的议案（普通决议案）。
2、审议《2019 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。
3、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。
4、审议《2019 年度利润分配预案》的议案（普通决议案）。
5、审议《2019 年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。
6、审议《2020 年度董事及监事的薪酬方案》的议案（普通决议案）。
7、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构》的议案（普通决议案）。
8、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。
9、审议《选举龚俊杰为公司第六届董事会独立董事》的议案（普通决议案）。
载有提案 1-7 的公司第六届董事会第十一次会议决议、载有提案 8 的公司第
六届监事会第十次会议决议的公告于 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。载有提案 9 的公司第六届董事会 2020 年 5 月
22 日书面决议的公告于 2020 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
提案 4、7、9 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以
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下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2019 年度履职情况，该等报
告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于 2020
年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示进行投票
表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度审计报告》（普通决议案） √
2.00 《2019 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决议案） √
3.00 《2019 年度董事会工作报告》（普通决议案） √
4.00 《2019 年度利润分配预案》（普通决议案） √
5.00 《2019 年度公司治理报告》（普通决议案） √
6.00 《2020 年度董事及监事的薪酬方案》（普通决议案） √
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
7.00 √
机构》（普通决议案）
8.00 《2019 年度监事会工作报告》（普通决议案） √
9.00 《选举龚俊杰为公司第六届董事会独立董事》（普通决议案） √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2020年6月29日9:30-11:30和14:00-16:00
2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室
3、登记方式：
A 股股东：拟出席 2019 年度股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股
东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、
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法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2019 年度股东大会《授
权委托书》见附件一。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
4、联系方式：
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
5、会期及费用说明：
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》
见附件二。
六、备查文件
公司第六届董事会2020年5月22日书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2020 年 5 月 25 日
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附件一：
浙江世宝股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2019
年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 提案名称 同意 反对 弃权
1 《2019 年度审计报告》（普通决议案）
2 《2019 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决议案）
3 《2019 年度董事会工作报告》（普通决议案）
4 《2019 年度利润分配预案》（普通决议案）
5 《2019 年度公司治理报告》（普通决议案）
6 《2020 年度董事及监事薪酬方案》（普通决议案）
7 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构》（普通决议案）
8 《2019 年度监事会工作报告》（普通决议案）
9 《选举龚俊杰为公司第六届董事会独立董事》（普通决议案）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2020 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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