新宝股份：关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-27
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）022 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九
次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《广东新宝电器股份有限公司
2018 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，现将
具体情况公告如下：
一、 本次利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
437,835,787.98 元，按 10%提取法定盈余公积 43,783,578.80 元，加年初未分配利
润 1,251,901,860.90 元，减去 2018 年派发 2017 年度现金红利 244,031,330.40 元，
截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,401,922,739.68 元。
公司 2018 年度利润分配的预案为：以公司现有总股本 801,472,885 股为基数，
拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.50 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 股 利
280,515,509.75 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公
积金转增股本。该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
二、 董事会审议情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公
司《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》等相关规定，公司第五届
董事会第九次会议审议并通过了《广东新宝电器股份有限公司 2018 年度利润分
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配预案》，上述利润分配预案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
三、 独立董事意见
通过对公司《2018 年度利润分配预案》认真审查，我们认为该利润分配预
案是在 2018 年经营业绩的基础上制定的，综合考虑了公司的生产经营及财务现
状、未来规划等情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在
损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、
《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配及现金分红的要求，
符合公司实际情况和发展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们
同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、 监事会意见
通过认真审阅董事会提出的 2018 年度利润分配预案，我们认为，该利润分
配预案是在 2018 年经营业绩的基础上制定的，综合考虑了公司的生产经营及财
务现状、未来规划等情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不
存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章
程》、《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配及现金分红
的要求，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。因
此，我们同意该利润分配预案。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
2
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第八次会议相
关事项的审核意见》；
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日
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