证券代码：002706           证券简称：良信电器          公告编号： 2018-094



                          上海良信电器股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日
在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况
符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，
会议决议合法有效。
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第
三季度报告全文及正文》。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核上海良信电器股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》内容详见 2018 年 10 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2018 年第三季度报告正文》内容详见 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、
《证券日报》、中国证券报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股
份的预案》。
    经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、
《中华 人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上
市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对
公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发
生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司
回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
    《关于回购公司股份预案的公告》详见 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、
《证券日报》、中国证券报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告!




                                               上海良信电器股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 10 月 20 日