证券代码：002706           证券简称：良信电器       公告编码： 2019-003



                       上海良信电器股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    二、会议召开的情况：
    1、召集人：公司第五届董事会
    2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
    3、召开时间：
    （1）现场会议：2019年1月16日（星期三）下午13:30。
    （2）网络投票：2019年1月15日至2019年1月16日：其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1
月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路
路 2000 号）。
    5、主持人：公司董事长任思龙先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表
股份289,278,545股，占公司总股本的36.84%。其中：参加本次股东大会表决的
中小股东及股东代理人7人，代表股份30,125,555股，占公司股本总数的3.84%；
    2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人11人，代表有表
决权的股份274,876,550股,占公司总股本的35%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份14,401,995
股，占公司总股本的1.8341%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况：
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
    表决结果：上述议案，同意289,277,615股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权150股，占出
席会议有表决权股份的0.0001%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意30,124,625股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的99.9969%；反对780股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0.0026%；弃权 150股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的0.0005%。
    五、律师出具的法律意见：
   国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章
程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，
表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    六、备查文件目录：
    1、上海良信电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告!




            上海良信电器股份有限公司
                    董事会
               2019 年 1 月 17 日