证券代码：002706            证券简称：良信电器      公告编码： 2019-033



                       上海良信电器股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    二、会议召开的情况：
    1、召集人：公司第五届董事会
    2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
    3、召开时间：
    （1）现场会议：2019年4月12日（星期五）下午13:30。
    （2）网络投票：2019年4月11日至2019年4月12日：其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4
月11日下午15:00至4月12日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路
路 2000 号）。
    5、主持人：公司董事长任思龙先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、会议总体出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人 24 人，代表有效表决权的股份数为
323,203,919 股，占公司有表决权总股份数的 41.94%。（注：截至目前因公司已
累计回购部分社会公众股份 14,533,708 股，在计算股东大会股权登记日的总股
本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 770,717,012 股）
    其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 16 人，代表股份
64,050,929 股，占公司有表决权总股份数的 8.31%；
    2、现场会议出席情况：
    出席现场投票的股东及股东代理人 18 人，代表有表决权的股份 311,163,183
股, 占公司有表决权总股份数的 40.37%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 12,040,736 股，占公司有
表决权总股份数的 1.5623%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况：
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：上述议案，同意 323,180,789 股，占出席会议有表决权股份的
99.9928%；反对 23,130 股，占出席会议有表决权股份的 0.0072%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,027,799 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9639%；反对 23,130 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0%。
    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：上述议案，同意 323,180,789 股，占出席会议有表决权股份的
99.9928%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权股份的 0.0071%；弃权 250 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0001%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,027,799 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9639%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 0.0357%；弃权 250 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 0.0004%。
    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：上述议案，同意 323,180,789 股，占出席会议有表决权股份的
99.9928%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权股份的 0.0071%；弃权 250 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0001%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,027,799 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9639%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 0.0357%；弃权 250 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 0.0004%。
    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：上述议案，同意 323,181,039 股，占出席会议有表决权股份的
99.9929%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权股份的 0.0071%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,028,049 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9643%；反对 22,880 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 0.0357%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0%。
    5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：上述议案，同意 323,202,889 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 780 股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%；弃权 250 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0001%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,049,899 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9984%；反对 780 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.0012%；弃权 250 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0.0004%。
    6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：上述议案，同意 323,202,889 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 1,030 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：同意 64,049,899 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9984%；反对 1,030 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0%。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事向股东作了《独立董事 2018 年度述职报告》，对独
立董事在 2018 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社
会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于 2019 年 3 月
22 日在巨潮资讯网披露。
    六、律师出具的法律意见：
    国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章
程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，
表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    七、备查文件目录：
    1、上海良信电器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告!




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                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 13 日