证券代码：002706            证券简称：良信电器          公告编码：2019-050



                          上海良信电器股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2019 年 5 月 10 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 13
日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决
议合法有效。
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定回购股
份用途的议案》。
     经审核，公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于进一
步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技
术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续
发展，符合相关法律法规的规定。
    《关于确定回购股份用途的公告》内容详见 2019 年 5 月 14 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告!




                                                 上海良信电器股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 5 月 14 日