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公司公告

良信电器:第五届董事会第九次会议决议公告2019-09-28  

						证券代码:002706          证券简称:良信电器            公告编号:2019-091



                        上海良信电器股份有限公司

                     第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2019 年 9 月 27 日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开

三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合
的方式,应参加本次会议表决的董事为 9 人,实际参加本次会议表决的董事为 9
人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案:

     一、审议通过了《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的议案》
    为优化公司战略布局,董事会同意公司与朗新科技股份有限公司、深圳市保
腾资本管理有限公司、深圳市保腾联兴投资企业(有限合伙)合作,通过合伙制
企业形式共同组建成立投资基金。
    《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的公告》详见 2019 年 9 月 28

日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


    特此公告!

                                                 上海良信电器股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 9 月 28 日