证券代码：002706            证券简称：良信电器         公告编号：2019-107



                       上海良信电器股份有限公司

           关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、投资概况
    1、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全
资子公司上海良韵科技有限公司，该子公司于近日取得了上海市浦东新区市场监
督管理局颁发的营业执照。

    2、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事
长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


二、投资的全资子公司基本情况
  1、名称：上海良韵科技有限公司
  2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、住所：上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼
  4、注册资本：人民币壹仟万元整

  5、法定代表人：任思龙
  6、统一社会信用代码：91310115MA1HAXFN2Y
  7、成立日期：2019 年 11 月 08 日
  8、经营范围：从事机电科技、计算机软件科技、信息科技、机械科技、智能
科技、新能源科技、通讯科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨

询，机械设备及配件、通讯器材及配件的销售。 【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
  9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册
资本的 100%。


三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、投资设立子公司的目的
    本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有
利于增强公司的软件开发和系统集成能力，进一步增强公司的市场竞争力。

2、存在的风险
    本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策
略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的
风险。
3、对公司的影响

    公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产
生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营
成果及未来发展具有积极意义。
    特此公告。




                                          上海良信电器股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 11 月 22 日