证券代码：002706               证券简称：良信电器                   公告编号：2019-112



                            上海良信电器股份有限公司

                     第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2019 年 12 月 27 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议

召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相
结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事
为 9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
    鉴于公司内部审计部负责人黄力洋先生近日辞去内部审计部负责人职务，为
保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实
际情况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘

任徐杨先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
    《关于变更公司内部审计部负责人的公告》内容详见 2019 年 12 月 28 日《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告!
上海良信电器股份有限公司
        董事会
   2019 年 12 月 28 日