证券代码：002707           证券简称：众信旅游         公告编号:2019-065
债券代码：128022           债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
     关于 2019 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    4、本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 9 日下午 1:30（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 9 日上
午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 8 日下午 3:00 至
2019 年 7 月 9 日下午 3:00 之间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司


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股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 12 人 ， 代 表 股 份
101,121,995 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5027%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 8,428,339 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.9587%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 101,110,495 股，
占公司有效表决权股份总数的 11.5014%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 8,416,839 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.9574%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的
0.0013％。
    其中：通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 11,500 股，占公司股份总
数 0.0013％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超


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过人民币 3.4 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，公司可以购买银行及其
他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自股东大会审议通过之日起
12 个月内。单项产品的期限不得超过 12 个月，如单项产品的期限超过决议的有
效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资
金额度可滚动使用。
    表决结果：
    赞成票：101,116,395 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%；
    反对票：5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    赞成票：8,422,739 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.9336%；
    反对票：5,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0664%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。


    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第四次


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临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
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                                                  2019年7月10日




                                                                      4