股票代码：002707          股票简称：众信旅游          公告编号：2020-004
债券代码：128022          债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2020 年 1 月 17 日以
电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件

方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事
长李海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让北京众信优游国际旅行社有限公司 70%的股权暨
关联交易的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
    经审核，监事会认为：本次转让众信优游 70%股权暨关联交易事项符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的
要求，能够促进公司零售业务快速发展，实现公司零售业务在全国范围内的快速
扩张。同时，本次交易有利于零售业务板块引进新的战略投资人，吸收社会资本，
构建多渠道融资体系，符合公司的长远利益，不存在损害股东，特别是中小股东
利益的情形。本次交易转让价格确定后，应根据中国证监会、深圳证券交易所、

本公司章程的相关规定，另行提交公司董事会/股东大会审议。




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    2、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：

    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
    经核查，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同
意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。


    3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；
    表决结果：

    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                          众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 1 月 18 日




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