股票代码：002708            股票简称：光洋股份            编号：（2017）049号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于2017年8月20日在公司2号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主
持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于确认公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2017
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    2、审议并通过《<关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合
有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确
地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                             常州光洋轴承股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2017年8月22日