股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）025 号
常州光洋轴承股份有限公司
关于公司 2018 年度关联交易实施情况与
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
基于开展日常生产经营的需要，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公
司”）及其下属公司2018年度实际发生的日常关联交易总额为7,234,495.23元。
预计2019年度公司及其下属公司与关联方进行销售、租赁厂房等各类日常关联交
易共计7,059,436.99元。
2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018
年度关联交易实施情况及预计2019年度日常关联交易的议案》。关联董事程上楠、
CHENG XIAO SU、吕忠诚回避对本项议案的表决，独立董事就该事项发表了事
前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规
定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2018年度关联交易预计和执行情况
1、购销商品提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：
单位：元
预计金额与
2018年度实
2018年预计金 实际发生金
关联事项 关联人 关联交易内容 际发生金额
额（不含税） 额差异较大
（不含税）
的原因
天津中德传 汽车零部件产 根据实际需
销售商品 19,886,800.00 2,077,981.92
动有限公司 品 求情况进行
代缴水电 常州车辆有 根据实际需
水费、电费 1,000,000.00 721,954.71
费 限公司 求情况进行
2、关联租赁情况：
单位：元
租赁资产 2018年度预计 2018年度实际
出租方名称 承租方名称
种类 发生额 发生额
天津天海同步集团 天津天海精密锻造
房屋租赁 4,185,090.00 3,985,800.00
有限公司 有限公司
常州光洋机械有限
常州车辆有限公司 房屋租赁 177,237.72 168,797.88
公司
常州佳卓特种车辆 常州光洋机械有限
房屋租赁 293,958.72 279,960.72
有限公司 公司
3、关联担保情况：
单位：元
担保是
被担保 担保 担保 否已经
担保方 担保金额
方 起始日 到期日 履行完
毕
天海同
天津天海同步集团有限公
步科技
司、天津中德传动有限公 136,845,000.00 2015.02.19 2023.08.19 否
有限公
司、吕超、薛桂凤
司
天津天海同步集团有限公 天海同
司、天津中德传动有限公 步科技
44,438,716.00 2015.12.07 2020.12.07 是
司、天津天海精密锻造有限 有限公
公司、吕超、薛桂凤 司
天海同
天津天海同步集团有限公 步科技
45,440,251.00 2016.03.29 2021.03.29 否
司、吕超、薛桂凤 有限公
司
（三）2019年度拟与关联方发生以下日常关联交易
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：
单位：元
2019年预计金额
关联事项 关联人 关联交易内容
（不含税）
销售商品 天津中德传动有限公司 汽车零部件产品 1,000,000.00
代缴水电费 常州车辆有限公司 水费、电费 1,000,000.00
2、关联租赁情况
单位：元
租赁资产 租赁起始 租赁终止
出租方名称 承租方名称 租金
种类 日 日
天津天海同步集团 天津天海精密锻造
房租租赁 2019.01 2019.12 4,387,870.31
有限公司 有限公司
天海同步科技有 天津天海同步集团
房租租赁 2019.01 2019.12 200,370.24
限公司 有限公司
常州光洋机械有限
常州车辆有限公司 房租租赁 2019.01 2019.12 177,237.72
公司
常州佳卓特种车辆 常州光洋机械有限
房租租赁 2019.01 2019.12 293,958.72
有限公司 公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）天津中德传动有限公司
1、基本情况
注册地址：天津市静海区北环工业区振兴道13增1号
法定代表人：陈小红
注册资本：5,000.00万元
经营范围：汽车变速箱、减速机、汽车车桥制造、货物进出口、技术进出口。
2、与公司关联关系
为公司重大资产重组交易对方吕超的亲属吕中森、邢爱珍合计持股100%的
天津同步动力科技有限公司的控股子公司（持股80%）
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司全资子公司天海同步科技有限公司向天津中德传动有限公司销
售汽车零部件产品，预计2019年全年关联交易金额合计1,000,000.00元。
（二）天津天海同步集团有限公司
1、基本情况
注册地址：天津市静海北环工业区
法定代表人：吕超
注册资本：4,000.00万元
经营范围：以自有资金向企业项目投资，企业管理机构商务咨询服务；金属
材料、化工材料、机械设备、五金交电、电子产品、纺织服装批发零售；货物进
出口、技术进出口。
2、与公司关联关系
为公司重大资产重组交易对方，也是公司持股5%以上股东。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司孙公司天津天海精密锻造有限公司租赁天津天海同步集团有限公司厂
房，天津天海同步集团有限公司租赁公司子公司天津天海同步科技有限公司办公
楼，预计2019年全年房屋租赁金额合计4,588,240.55元。
（三）常州车辆有限公司
1、基本情况
注册地址：常州市青龙街39号
法定代表人：程上楠
注册资本：2,000.00万元
经营范围：农用运输车及其配件，解放、东风型汽车驾驶室及零部件、普通
机械配件、汽车配件的制造、销售；汽车的销售；二类汽车维修（大型货车）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。
2、与公司关联关系
为公司实际控制人程上楠持股90%的程生控股全资子公司
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司全资子公司常州光洋机械有限公司租赁常州车辆有限公司厂房，常州车
辆有限公司代付水电费，预计2019年全年关联交易金额合计1,177,237.72元。
（四）常州佳卓特种车辆有限公司
1、基本情况
注册地址：常州市青龙西路3号
法定代表人：程上楠
注册资本：2,000.00万元
经营范围：载马挂车、旅居挂车、运马车、旅居车及厢式结构专用汽车、特
种结构专用汽车的制造与销售；汽车配件、机械配件的制造与销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技
术除外。
2、与公司关联关系
为公司实际控制人程上楠持股90%的程生控股全资子公司
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司全资子公司常州光洋机械有限公司租赁常州佳卓特种车辆有限公司厂
房，预计2019年全年房屋租赁金额合计293,958.72元。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、
公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和公允的交易金额，达成交
易前与关联方签订相应的交易合同或者协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易主要包括公司向关联方销售产品、租赁房屋等，公司与关联方
之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与各交易方已经形成了稳定的合
作关系，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原
则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合
理，并根据实际发生的金额结算，属于正常的商业交易行为，公司与前述关联方
的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平
等互利及等价有偿的市场原则，没有损害公司及中小股东的利益，没有构成对公
司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司2018年度关联交易实施情况及预计
2019年度日常关联交易的议案》，认为公司2018年度日常关联交易情况及2019
年度日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额
度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，
能够切实维护股份公司的根本利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审
议。
2、独立董事的独立意见
我们认为，公司2018年度已发生的日常关联交易和公司预计2019年与关联方
发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司
关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司
董事会表决过程中，关联董事程上楠、CHENG XIAO SU、吕忠诚已依法回避表
决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司对 2019 年度日
常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议若干事项的独立意见。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2019年4月25日
