股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）039 号
常州光洋轴承股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议通过的《关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补
偿义务主体 2017 年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案》，
涉及调整公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的
资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。业绩补偿方式调整详情请见公司于 2019
年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产重组标的资产业绩补偿义
务主体 2017 年度业绩承诺补偿方式调整为现金补偿的公告》，公告编号：（2019）
027 号。本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部十一项提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16
日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议地点：公司二楼第 1 会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长程上楠先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 36 人，代表股
份：235,821,352 股，占公司有表决权股份总数的 50.2966%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份：
235,399,552 股，占公司有表决权股份总数的 50.2067%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 30 人，代表股份 421,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0900%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 30 人，代表股份
421,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0900%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘
请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、【关于《2018 年度报告》及其摘要的议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
2、【关于《2018 年度董事会工作报告》的议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
3、【关于《2018 年度监事会工作报告》的议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
4、【关于《2018 年度财务决算报告》及《2019 年度财务预算报告》的议案】
表决结果：同意 235,782,452 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9835%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0165%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 382,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7776%；反
对 38,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2224%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
5、【关于 2018 年度利润分配预案的议案】
表决结果：同意 235,767,352 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9771%；反对 54,000 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0229%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 367,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 87.1977%；反
对 54,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 12.8023%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
6、【关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
7、【关于《2019 年度董事、监事薪酬方案》的议案】
表决结果：同意 235,753,852 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9714%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0185%；弃
权 23,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0101%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 354,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 83.9972%；反
对 43,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 10.3367%；弃权 23,900
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 5.6662%。
8、【关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
9、【关于 2019 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案】
表决结果：同意 235,758,552 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9734%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0165%；弃
权 23,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0101%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 359,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 85.1114%；反
对 38,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2224%；弃权 23,900
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 5.6662%。
10、【关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017 年度业绩
承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案】
表决结果：同意 235,764,952 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9761%；反对 56,400 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0239%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 365,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 86.6287%；反
对 56,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 13.3713%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
公司关联股东天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤对本议案进行了回
避表决。
该议案经参与投票的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
11、【关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》议案】
表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反
对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
该议案经参与投票的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
