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公司公告

光洋股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-09-12  

						股票代码:002708            股票简称:光洋股份           编号:(2019)065 号


                       常州光洋轴承股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 11 日下午 2:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 11
日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2019 年 9 月 10 日 15:00 至 2019 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间;
    2、现场会议地点:公司二楼第 1 会议室;
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:董事长程上楠先生;
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 24 人,代表股
份:198,260,763 股,占公司有表决权股份总数的 42.2856%。
    (1)现场出席情况
    出 席 现场 会议 并投 票的 股 东及 股东 授权 代表 共 计 5 人, 代表 股份 :
197,942,823 股,占公司有表决权股份总数的 42.2178%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 19 人,代表股份 317,940 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0678%。
    (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:
    本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 19 人,代表股份
317,940 股,占公司有表决权股份总数的 0.0678%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及公
司聘请的律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、【关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案】

    表决结果:同意 198,001,523 股,占出席会议股东所持有表决股份数的
99.8692%;反对 165,240 股,占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0833%;弃
权 94,000 股,占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0474%。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 58,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.4626%;反
对 165,240 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.9721%;弃权 94,000
股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 29.5653%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、常州光洋轴承股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。


             常州光洋轴承股份有限公司
                      董事会
                 2019 年 9 月 12 日