股票代码：002708           股票简称：光洋股份            编号：（2019）071号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于2019年10月25日在公司1号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉先生
召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2019年第三季

度报告》的议案】

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于使用部分闲置募集资金和

闲置自有资金进行现金管理的议案】

    经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项
目和公司日常经营的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益之情形；同时有利于提高闲置资金的现金管
理收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币2,000
万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理。
三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                        常州光洋轴承股份有限公司

                                                 监事会

                                            2019年10月29日