股票代码：002708            股票简称：光洋股份            编号：（2020）007号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2020年1月8日在公司2号会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，
全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间，公司董事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》
    会议选举王开放先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                                   常州光洋轴承股份有限公司
                                                           监事会
                                                         2020年1月9日
附件：
                               简    历

    王开放先生，1987年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，
任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，
任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有
限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；2019年8月
担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。
    截至披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任
监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委秘书处秘书长外，与公司
其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。