独立董事关于

         公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我
们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第三
十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

       关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的独立
意见

    公司本次变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目，是
结合该项目前期筹建情况，基于当地政府规划需求和环保要求作出的，符合该项
目的客观实际，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。本次项目的变更不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次项目的变更已经公司第四届董事
会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，决策程序合法合规。




    （以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见的签署页）



    独立董事签署：




          贺春海                             容敏智




          赵建青                             吴   琪




                                                       2019 年 1 月 3 日