天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料        公告编号：2019-034



                 广州天赐高新材料股份有限公司
               关于注销全资子公司东莞凯欣的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）为广州天赐高新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司于 2019 年 3 月 15 日召
开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于注销全资子公司东莞凯欣的议案》，同意公司注销东莞凯欣，并授权管理
层办理东莞凯欣清算、注销事宜。

    本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。本次注销事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交公司股东大会审议。

    二、东莞凯欣的基本情况

    公司名称：东莞市凯欣电池材料有限公司

    成立时间：2012 年 3 月 26 日

    住所：东莞生态产业园区兴业路旁

    法定代表人：徐金富

    统一社会信用代码：914419005921923082

    注册资本：2,000 万元

    经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危
险品）；技术及货物进出口。
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    持股股东：公司持股 100%

       主要财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，东莞凯欣资产总额
7,081.20 万元，总负债 0 万元，净资产 7,081.20 万元，营业收入 2,892.86 万
元，净利润 466.49 万元。

       三、注销东莞凯欣的原因

    1、公司当初收购东莞凯欣 100%股权，主要目的为并购渠道和市场，实现电
解液市场份额的进一步扩大，加速推动行业规模集中化。经过并购后的整合，目
前公司市场份额已经在行业处于龙头地位，并建立了宁德凯欣电解液供应基地，
实现了对战略客户的就近供应，公司并购东莞凯欣的初衷及目标已得以实现。

       2、目前东莞凯欣的业务已转至公司及其子公司宁德凯欣，结合目前公司战
略发展重心，注销东莞凯欣，有利于优化公司资源及资产结构、降低公司管理成
本、提高运营效率、充分整合资源。

       四、本次注销对公司的影响

       基于公司整体业务战略及经营管理需要，注销东莞凯欣有利于公司整合及优
化现有公司资源，降低运营管理成本，提高经营效率。注销东莞凯欣后，公司合
并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影
响。

       五、独立董事意见

       本次注销事宜符合公司的长期发展需要，有利于整合公司现有资源，降低生
产和管理费用，提高经营效率。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司东莞凯欣。



       备查文件：


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意
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见》。



     特此公告。




                  广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                             2019 年 3 月 16 日