证券代码：002712           证券简称：思美传媒         公告编号：2019-003




                      思美传媒股份有限公司

          关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副
总经理、财务总监张国昀先生的书面辞职报告。张国昀先生现因个人原因辞去公
司董事、副总经理、财务总监职务，张国昀先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张国昀先生
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张国昀先生的辞职不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经
营管理活动产生不利影响，公司将按照有关制度的规定，尽快完成董事、财务总
监的补选工作。
    截止本公告日，张国昀先生持有公司股份 389,470 股，占公司总股本的 0.07%，
张国昀先生将继续严格遵守相关法律法规对董监高减持股票的要求。
    张国昀先生辞去财务总监职务后，在公司未聘任新的财务总监期间，暂由公
司董事长朱明虬先生代为履行相应职责。
    公司董事会对张国昀先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢。


    特此公告。
                                             思美传媒股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 19 日